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在Austrac注册了310个数字货币交易所

商业 2020-02-06 15:55:54

澳大利亚交易报告和分析中心(Austrac)透露,自从去年 12月获得授权将反洗钱和反恐融资法规扩展到加密货币后,自2018年4月以来已经注册了310家数字货币交换提供商。

在反洗钱和反恐融资修正法案2017年需要DCE提供商与澳大利亚交易登记,并在数字外币兑换注册的政府机构保持寄存器。

还要求交易所采用并维护一项计划,以识别,减轻和管理他们可能面临的洗钱和恐怖主义融资风险。类似于银行,交易所还必须识别并验证其客户的身份;并向Austrac报告可疑事项,国际交易以及涉及超过10,000澳元的有形货币交易。

与交易,客户标识及其程序有关的某些记录也必须保存7年。

在2018年4月至8月之间,Austrac每月收到20至58个新注册。从那时起,每月注册数量一直保持在20以下。

Austrac说,它不监视数字货币兑换的总量,也不监视通过数字货币兑换的总金额。

该数字是由Austrac在回答参议院经济立法委员会通知及其对《 2019年货币(限制使用现金)条例草案》的调查时提出的。

该法案于10月份在下议院通过,实际上将阻止通过现金购买超过10,000澳元的商品,并对支付或接受10,000澳元或以上的现金付款的实体构成犯罪。

在12月面对委员会时,被问到Austrac是否实行禁止超过10,000澳元的现金支付的禁令是否会驱使人们进入加密货币领域,并且如果确实如此,Austrac是否具备有效处理这一问题的能力。

它说:“ Austrac认为,实施现金支付限额的可能性不大,这会促使人们进入加密货币领域。”

“尽管过去十年来一直可用,但加密货币仍然是一个相对利基的市场。

虚拟资产的价格波动很大,在日常消费者和企业交易过程中使用加密货币的能力受到限制。

Austrac说,它正在“监视与虚拟资产相关的新兴风险”。

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