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税务机关不会让你去比特币ATM机

要闻 2019-11-25 21:03:06

维多利亚州警方警告人们,在将资金存入比特币自动柜员机后,4人总共损失了50,000美元。

Maribyrnong犯罪调查组说,来自东郊的四名受害者被告知他们欠下一笔税款,如果他们不偿还,他们将被逮捕。

据警方说,受害者被指示从他们的银行账户中提取资金,然后前往Braybrook,那里有非常有限数量的比特币ATM机。

向这些人提供了一个代码,指示他们将现金存入某个比特币账户。

"我们认为,有许多受害者没有出于一个原因或另一个原因报告此事,他们可能在这里签证,或者他们不知道当局不会告诉他们把钱存入一个自动取款机,"代理警官Lehpamer说。

“看来,诈骗犯的目标确实是某一群人,他们可以说服他们的移民身份处于危险之中。”.

据认为,骗局有一些变化,包括欺诈者告诉受害者,他们已经向他们的会计师或已证实受害者的债务的联邦警察说过话。

今年早些时候,澳大利亚税务局(ATO)发布了自己的警告,要求公众在涉及到难以捉摸的密码货币领域时采取谨慎态度,此前该办公室披露,去年通过比特币向诈骗者支付了5万澳元以上的伪造ATO债务。

助理局长KathAnderson在当时的一份声明中说:“密码货币在虚拟世界中运行,一旦骗子收到付款,几乎不可能收回。”

“骗子们不断调整他们的方法,以最大限度地增加他们掏出口袋的机会。不幸的是,鉴于目前的流行程度和匿名性,骗子不可避免地会以加密货币为目标。”

由于ATO对纳税人拥有的加密货币没有透明度-Austrac最近才获得立法批准,为反洗钱目的监控数字货币-还不清楚为什么拥有比特币的人认为税务局会要求他们通过非澳大利亚元支付个人债务。

澳大利亚竞争和消费者委员会(ACCC)5月份的一份报告发现,去年许多澳大利亚人成为加密货币骗局的受害者,其中约210万澳元的损失是那些追逐数字货币梦想或支付虚拟赎金的人造成的。

ACCC写道:“骗子每年都会进行调整,并设法利用流行趋势、新平台、新交流方式、时尚产品、立法变革或新的投资机会。”

一个例子是通过比特币支付赎金。

在2017年1月至9月期间,据报道,每月约有10万澳元因具有加密货币角度的骗局而损失。然而,在2017年12月,Scam Watch-ACCC运营的欺诈通知网站-报告的损失超过了70万澳元。

ACCC报告称,报告的平均亏损也从1月份的1,885澳元跃升至12月的13,205澳元。

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澳大利亚CCC:2017年,澳大利亚人因与加密货币相关的骗局损失了210万澳元。

澳大利亚消费者监督机构的一份报告发现,许多当地人去年陷入了“金字塔”加密货币计划,希望利用比特币的“成功”。

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